ACFE Certified Fraud Examiner -Fraud Schemes and Financial Crimes : CFE-Fraud-Schemes-and-Financial-Crimes

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ACFE CFE-Fraud-Schemes-and-Financial-Crimes 試験シラバストピック:

ACFE Certified Fraud Examiner -Fraud Schemes and Financial Crimes 認定 CFE-Fraud-Schemes-and-Financial-Crimes 試験問題：

1. All the following are basic methods used to prove corrupt payments in corruption schemes EXCEPT:

A) Using an inside witness
B) Secretly infiltrating ongoing transactions
C) Identifying and tracing payments through audit steps
D) Making inquiries to the relevant Administration of Taxation

2. The most basic skimming scheme occurs when:

A) An employee buys goods or services from a stakeholder, drops the stakeholder's payment and makes record of the purchase too.
B) An employee sells goods or services to a stakeholder, collects the stakeholder's payment and makes record of the sale too.
C) An employee buys goods or services from a customer, drops the customer's payment, but makes no record of the purchase.
D) An employee sells goods or services to a customer, collects the customer's payment, but makes no record of the sale.

3. ____________ is a process by which a bookkeeper records all transactions and can adjust the books.

A) Journal Entries
B) None of all
C) Accounting Cycle
D) Financial statement

4. A restaurant offers to provide David, a senior executive at ALT Consulting, with free dinners once a month for his family and friends if he agrees to use the restaurant for all of ALT Consulting's catering needs. This scheme can BEST be described as a(n):

A) Kickback scheme
B) Illegal gratuity scheme
C) Diversion scheme
D) Economic extortion scheme

5. Which of the following statements is MOST ACCURATE?

A) Government and public sector organizations have more autonomy in how they practice fraud detection than private sector organizations.
B) Government and public sector organizations are required to reprioritize areas of focus for fraud detection less frequently than private sector organizations.
C) Government and public sector organizations can usually accept more fraud risk than private sector organizations because there are no shareholders.
D) Government and public sector organizations might need to conduct and respond to fraud risk assessments more frequently than private sector organizations.

質問と回答：