ACFE Certified Fraud Examiner CFE-Law

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ACFE Certified Fraud Examiner 認定 CFE-Law 試験問題:

1. Which of the following scenarios MOST ACCURATELY represents a suitability violation in a jurisdiction that imposes a suitability requirement on broker-dealers?

A) A broker-dealer learns about a promising investment and recommends it to their new client without knowing the client ' s relevant personal and financial information.
B) A broker-dealer makes an investment for a client without first obtaining the client ' s approval to make that specific transaction on their behalf.
C) A broker-dealer makes an extremely conservative recommendation to a client that aligns with their risk profile and financial information.
D) A broker-dealer is unfamiliar with their client ' s risk appetite, so they refuse to make any investments on the client ' s behalf without additional information.

2. Which of the following is the most accurate statement about the UK Bribery Act?

A) Unlike the FCPA, the UK Bribery Act makes it a crime to bribe a foreign public official in connection with international business transactions.
B) If an organization ' s anti-corruption program complies with the FCPA, then it will also comply with the UK Bribery Act.
C) Like the FCPA, the UK Bribery Act contains an explicit exception for facilitating payments.
D) The UK Bribery Act has a broader application than the FCPA because it makes commercial bribery a crime.

3. The Organisation for Economic Co-operation and Developments (OECD) Recommendation on Combating Bribery m International Business (Recommendation) urges member states to combat the bribery of foreign public officials by taking steps to improve which of the following primary areas within their respective infrastructures?

A) Laws and regulations covering e-commerce
B) Public health and safety regulations
C) Consumer data protection laws
D) Laws and regulations related to public subsidies licenses, and contract procurement

4. Aliyah is an employee at Chatham, a publicly traded corporation, and she owns shares of Chatham ' s stock.
Aliyah learns that Chatham is going to publicly announce low earnings, so she sells her shares of Chatham ' s stock. If her conduct is illegal in the jurisdiction where she works and resides, then what type of crime did Aliyah MOST LIKELY commit?

A) Insider trading
B) Churning
C) Trading on margin
D) Futures fraud

5. Greta obtained money from illegal activities, which she deposited into a domestic bank account. Next, she moved the funds to several foreign accounts in the form of fake loans and transactions to make the audit trail difficult to follow. Finally, she transferred the funds back to a domestic account that she controlled and then spent the money. In which of the following stages of money laundering did Greta engage when she first deposited the money into a domestic account?

A) Layering
B) Integration
C) Placement
D) Implementation

質問と回答：